山西晚報(bào)·山河+訊（記者 張珍）近日，在多方緊密配合下，一場跨越地域的反詐協(xié)作行動(dòng)取得成功。通過警銀聯(lián)動(dòng)、多地協(xié)同作戰(zhàn)，郵儲(chǔ)銀行忻州市新建南路支行成功攔截50萬元可疑資金，又一次為群眾守住了“錢袋子”。
今年4月14日，王某前往郵儲(chǔ)銀行忻州市新建南路支行辦理50萬元的大額現(xiàn)金提取業(yè)務(wù)。工作人員在辦理預(yù)約手續(xù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該客戶存在多項(xiàng)異常情況。憑借職業(yè)敏感，工作人員迅速啟動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，在維持正常業(yè)務(wù)辦理的同時(shí)，詳細(xì)登記該王姓客戶的相關(guān)信息，并密切關(guān)注其后續(xù)動(dòng)向。
次日，王某如約前去郵儲(chǔ)銀行忻州市新建南路支行取款，網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢問其取款用途、對(duì)方向其轉(zhuǎn)賬原因以及該款項(xiàng)相關(guān)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)王某對(duì)工作人員提出的多數(shù)問題基本對(duì)答如流，類似于使用了早已設(shè)置好的問答模板，但對(duì)部分問題卻吞吞吐吐。
為確?？蛻糍Y金安全，該網(wǎng)點(diǎn)人員迅速與忻州市當(dāng)?shù)胤丛p中心取得聯(lián)系，將該客戶的異常情況報(bào)告至反詐中心進(jìn)行研判。其后，經(jīng)與陜西省西安市反詐中心聯(lián)合核查，相關(guān)人員確認(rèn)該筆資金為電信詐騙款項(xiàng)，取款人王某實(shí)為電信詐騙“工具人”，田某則為此次電信詐騙受害者。經(jīng)過多方協(xié)作，該筆資金最終被成功攔截。事后，田某為表示感謝，專程到郵儲(chǔ)銀行忻州市新建南路支行贈(zèng)送錦旗致謝。
據(jù)介紹，此次電詐資金攔截事件的成功處置，彰顯了郵儲(chǔ)銀行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系、工作人員高度的責(zé)任意識(shí)，以及警銀協(xié)作機(jī)制的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。后續(xù)，郵儲(chǔ)銀行山西省分行將持續(xù)配合相應(yīng)的案件調(diào)查，同時(shí)，將繼續(xù)加大反詐宣傳力度，通過多樣化的金融教育活動(dòng)，不斷提升公眾的防詐識(shí)騙能力，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)郵儲(chǔ)力量。
（責(zé)任編輯：梁艷）
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